Мошенники звонили гражданам под видом работников банка и выманивали реквизиты банковских карточек.
В Мариуполе полицейские управления уголовного розыска и следственного управления, совместно с киберполицией, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области и силовой поддержке спецподразделения КОРД, провели операцию по пресечению деятельности мошеннического Сall-центра, в котором работало 35 человек. Мошенники звонили гражданам под видом работников банка и выманивали реквизиты банковских карточек. Получив доступ к счетам, похищали с них средства. Прибыль злоумышленников составил более 50 000 гривен в день.
Организатором call-центра выступал 24-летний житель Мариуполя.
Злоумышленники открыли офис в центре города, замаскировав его под интернет-магазин. Звонки осуществляли с использованием IP-телефония, звонили заграницу, в частности в Российскую Федерацию.
Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и под разными предлогами узнавали персональные данные потерпевших. В дальнейшем устанавливали контроль над их счетами и списывали с них деньги на карточку организатора группировки.
Участники преступной группы пользовались в своей деятельности специальными алгоритмами, в которых разъясняется, как вести разговор для достижения цели - например, если «жертва» отказывается предоставлять пароли.
Подозреваемые соблюдали конспирацию, общались по работе исключительно в одном из мессенджеров.
Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов. В ходе обыска в call-центре изъято 64 единицы компьютерной техники, сим-карты, средства связи, которые использовались для совершения преступлений, а также записи с «рекомендациями» по выманиванию личной информации.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). За это правонарушение предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.