Как сообщает пресс-служба Краматорской прокуратуры, сегодня, 26 апреля, в городе был ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен.
В частности, прекращена незаконная деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.
Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривен.
26 апреля сотрудниками прокуратуры и СБУ проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов. По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 тыс. грн. и 20 тыс. долларов США.
По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестовано 13 млн. гривен. В настоящее время досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается. Проводятся необходимые следственные действия.
