Суммы изъятых средств исчисляются миллионами российских рублей.
Как сообщил в понедельник, 6 апреля, пресс-центр Службы безопасности Украины, контрразведка СБУ разоблачила начисление незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых есть пророссийские боевики.
"Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовала жительница Донецкой области, - говорится в сообщении, - Злоумышленница за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.
"При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик злоумышленница оформляла документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций «Л/ДНР», а также умерших. По информации СБУ, часть доходов злоумышленница передавала представителям так называемых «МГБ» «Л/ДНР» для их финансового и материального обеспечения", - говорится в сообщении СБУ.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Славянске и Бахмуте сотрудники СБ Украины изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллиона российских рублей, предположительно, которые предназначались для финансирования террористических организаций.
В СБУ отметили, что сейчас решается вопрос о сообщении организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
А сегодня, 9 апреля, пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила в Fav о новом выявленном факте подобного выявленного криминала.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области и оперативного сопровождения УСР в Донецкой области, разоблачена преступная группа лиц, которые мошенническим путем завладели государственными средствами, предназначенными родственникам умерших пенсионеров, - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что в период с марта 2019 по январь 2020 года двое жителей временно оккупированной территории Донецкой области предоставляли жителю Бахмута информацию и копии документов об умерших в так называемой «ДНР» пенсионеров. Указанное лицо за денежное вознаграждение оформляло у нотариуса доверенности от родственников умерших и передавала документы своим сообщникам в трех отделах Управления Пенсионного фонда Донецкой области.
Благодаря налаженной схеме, в карманы преступников попадали пенсии умерших граждан и денежная помощь, выделенная на погребение в виде наследства, право на получение которой оформлял «подкупленный» нотариус.
За 11 месяцев злоумышленники успели подделать более 100 доверенностей. По предварительным данным, мошенники завладели почти 5,7 млн гривен.
В ходе проведенных обысков по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов обнаружены и изъяты пенсионные "дела" и нотариальные доверенности умерших граждан, около 8000 долларов США, 6450 евро, почти 80 000 грн, мобильные телефоны, системные блоки, банковские карты, флэш-карты и «черновые записи» противоправной деятельности, а также автомобиль одного из злоумышленников.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. Решается вопрос о сообщении мошенникам о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины и избрания меры пресечения.